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出处:本站原创   发布时间:2019-12-24   您是第 位浏览者

  本公司及其董事、监事、高级收拾职员包管布告实质实正在、确实和无缺,布告不存正在作假记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  (6) 本次且则股东大会聚会的凑集、召开与表决圭臬切合《公国法》、《上市公司股东大会原则》、《深圳证券生意所股票上市原则》及《公司章程》等法令、规则及榜样性文献的规则。

  (1) 出席现场聚会的股东(代庖人)代表共12人,代表的股份总数81,739,298股,占公司有表决权总股份108,576,950股的75.28%。

  表决结果为:协议票为81,739,298股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻难票为0股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权票为0股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

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  表决结果为:协议票为81,739,298股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻难票为0股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权票为0股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

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  10. 审议通过了《闭于续聘利安达管帐师工作悉数限仔肩公司为公司2010年度审计机构》的议案。

  表决结果为:协议票为81,739,298股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻难票为0股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权票为0股,占加入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  北京市天银讼师工作所邹盛武讼师现场见证本次聚会并出具了法令观点书,法令观点书以为:公司2009年度股东大会的凑集、召开圭臬、出席本次聚会的职员资历、凑集人资历、本次聚会的表决体例、表决圭臬及表决结果等闭连事宜,切合法令、行政规则、《公国法》、《上市公司股东大会原则》和《公司章程》的规则。

  2、北京市天银讼师工作所《闭于深圳奥特迅电力开发股份有限公司2009年度股东大会的法令观点书》;

  北京市天银讼师工作所(下称本所)承受深圳奥特迅电力开发股份有限公司(下称公司)的委托,指派讼师邹盛武、章付才出席了公司于2010年4月16日召开的2009年度股东大会(下称本次聚会),并对本次聚会举办讼师见证。

  本所讼师凭据《中华黎民共和国公国法》(以下称《公国法》)、《上市公司股东大会原则》(以下称《股东大会原则》)等法令、规则和榜样性文献以及《公司章程》的相闭规则,就公司本次聚会的凑集、召开圭臬、出席聚会职员的资历、凑集人资历、表决圭臬、表决结果等相闭事宜出具本法令观点书。

  经本所讼师审查,公司董事会闭于召开本次聚会的报告已于2010年3月18日刊载于《证券时报》和公司指定消息披露网站。报告中载领会聚会召开根本状况、聚会审议事项、聚会出席对象、出席聚会挂号方式等事项。

  本次聚会现场聚会于2010年4月16日上午9:30正在公司聚会室准期召开,聚会由公司董事长廖晓霞姑娘主办。

  本所讼师以为,公司本次聚会的凑集、召开圭臬切合《公国法》、《股东大会原则》等法令、规则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。

  加入本次聚会并表决的股东及股东代表共计12人,代表股份81,739,298股,占公司总股本的75.28%,个中,加入本次聚会并表决的社会公家股股东及股东代表为7人,代表股份公司662,348股,占社会公家股股份总数的2.41%,占公司股份总数的0.61%。

  加入本次聚会表决的首倡人股东及股东代表共计12人,代表股份81,739,298股,占公司股份总数的75.28%。

  出席现场聚会并投票的社会公家股股东及授权委托股票的股东代表共计7人,代表股份662,348股,占公司社会公家股股份总数的2.41%,占公司股份总数的0.61%。

  经本所讼师审查,出席本次聚会上述职员的资历切合《公国法》、《股东大会原则》等法令、规则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。本次聚会的凑集人工公司董事会,凑集人资历切合《公国法》、《股东大会原则》以及《公司章程》的规则,凑集人资历合法有用。

  1.审议《2009年度董事会任务呈文》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  2. 审议《2009年度监事会任务呈文》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  3. 审议《2009年度呈文及其摘要》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  4. 审议《2009年度财政决算呈文》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  5. 审议《2009年度利润分派预案》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  6. 审议《闭于公司2010年度银行归纳授信的预案》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  7. 审议《闭于公司董事2009年度薪酬》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  8. 审议《闭于公司监事2009年度薪酬》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  9. 审议《董事会闭于召募资金2009年度存放与行使状况的专项呈文》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  10.审议《闭于续聘利安达管帐师工作悉数限仔肩公司为公司2010年度审计机构》的议案,协议81,739,298股,占出席本次股东大会的股东所持有用表决权的100%,该项议案得到通过。

  本次聚会对列入聚会报告中的议案接纳了现场投票体例投票表决,出席本次聚会的股东及股东代表以记名投票体例对列入聚会报告中的议案举办了表决。本次聚会审议的《2009年度董事会任务呈文》、《2009年度监事会任务呈文》等十项议案均经出席聚会股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  本所讼师以为,本次聚会的表决体例、表决圭臬及表决结果均切合《公国法》、《股东大会原则》等法令、规则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。

  本所讼师以为,公司本次聚会的凑集、召开圭臬、出席本次聚会的职员资历、凑集人资历、本次聚会的表决体例、表决圭臬及表决结果均切合《公国法》、《股东大会原则》等法令、规则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。

  深圳奥特迅电力开发股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第二十三次聚会报告书已于2010年4月9日以电子邮件、手机短信和书面文献体例报告全部董事、监事和高级收拾职员,聚会于2010年4月16日下昼2:00正在深圳市南山区高新技艺财富园南区高新南一道29号公司二楼聚会室现场召开。

  聚会应参会董事8名,实到董事7人;个中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、秦仁炎、王方华、李少弘以现场体例亲身出席本次聚会,独立董事顾霓鸿以通信(视频)体例亲身出席本次聚会,董事廖晓东、王凤仁因公未能亲身出席本次董事会,判袂委托董事王结、秦仁炎代为出席并表决;实践插足表决董事8人,个人监事、高管职员现场列席了聚会。董事会由董事长廖晓霞姑娘主办。本次聚会召开圭臬切合《公国法》、《公司章程》以及《董事聚会事原则》等相闭规则。

  遵循《公国法》、《公司章程》等相闭规则,公司董事会将按影闭连法令和《公司章程》规则的圭臬举办换届推举。公司第一届董事会任期已届满(2007年3月8日至2010年3月7日)并于2010年1月22日召开第一届董事会第二十一次聚会审议通过《闭于第一届董事会推迟换届的议案》。

  遵循《公司章程》规则:董事任期从就任之日起盘算推算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改选,正在改选出的董事就任前,原董事仍该当遵从法令、行政规则、部分规章和本章程的规则,施行董事职务。

  公司董事会确认了经有用提名的廖晓霞姑娘、廖晓东先生、王凤仁先生、王结先生、秦仁炎先生掌握第二届董事会非独立董事的资历,王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生掌握第二届董事会独立董事的资历。董事候选人简历见附件一。

  公司独立董事对本项议案颁发了独立观点、《独立董事提名流声明》、《独立董事候选人声明》,全文见巨潮资讯网。

  本项议案中独立董事候选人任职资历经深圳证券生意所相闭部分审核无反对后,将提交公司2010年第一次且则股东大会以累积投票的体例审议。

  《公司2010年第一季度》全文及正文见巨潮资讯网,《公司2010年第一季度》正文刊载正在2010年4月17日《证券时报》上。

  二、以8票协议、0票阻难、0票弃权审议通过了《闭于召开2010年第一次且则股东大会》的议案。

  因为本次董事会审议的第一项议案尚须提交2010年第一次且则股东大会审议通过,聚会召开时辰将另行报告。

  廖晓霞姑娘,董事长,中国香港万世住民,1961年出生,1982年卒业于北京大学无线月卒业于上海交通大学安笑收拾学院,EMBA。历任江西工学院教练、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳处事处承担人,1990年8月至2006年9月掌握控股股东欧华实业董事长、总司理,2006年9月起任欧华实业董事长,1998年2月至2007年3月掌握公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司董事长、总司理。2007年3月至今掌握本公司董事长、总司理。现兼任欧华实业有限公司董事长、深圳奥特迅电气开发有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程策画商酌有限公司董事长、深圳市奥特迅传感技艺有限公司董事长、深圳市奥电高压电气有限公司董事长、深圳市奥电新资料有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。目前掌握的社会职务有:宇宙工商联女企业家商会副会长、中国企业共同会理事、深圳市政协常委、深圳市总商会(工商联)副会长、深圳市总商会女企业家商会会长、中国工程创设圭表化协会电气工程委员会直流电源安装第三届分委员会委员、电力体系直流电源技艺委员会委员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长。

  截至本布告日,廖晓霞姑娘持有公司控股股东欧华实业有限公司67.5%的股份,为公司实践独揽人;欧华实业有限公司持有公司股份67,966,807股,占公司股份总数的62.60%;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。

  廖晓东先生,副董事长,中国国籍,1968年出生,卒业于中山大学无线电与消息体系工程专业,本科学历。1998年起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司副董事长。2007年3月至今掌握本公司副董事长、副总司理兼董事会秘书。现兼任欧华实业有限公司董事、深圳市盛能投资收拾有限公司董事长、深圳市奥特迅科技有限公司实施董事、深圳奥特迅电气开发有限公司副董事长、深圳市奥特能实业成长有限公司董事长、深圳市贝来电气有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。

  截至本布告日,廖晓东先生持有公司控股股东欧华实业有限公司32.5%的股份,持有公司股东深圳市盛能投资收拾有限公司52.38%的股份;与公司实践独揽人廖晓霞姑娘为姐弟相干;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。

  王凤仁先生,董事,中国国籍,1956年出生,卒业于西安交通大学主动独揽表面及操纵专业,工学博士。历任哈尔滨电工学院教练、哈尔滨理工大学教练,1999年4月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司总工程师,2004年9月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司董事。2007年3月至今掌握本公司董事、总工程师。目前兼任广东省电源行业协会常务理事、广东省电源学会常务理事。现兼任深圳市盛能投资收拾有限公司董事、深圳奥特迅电气开发有限公司董事。

  截至本布告日,王凤仁先生持有公司股东深圳市盛能投资收拾有限公司33.33%的股份;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;与公司或其控股股东及实践独揽人不存正在相干相干;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。

  王结先生,董事,中国国籍,1956年出生,卒业于华中理工大学舰船策画与创筑专业,本科学历。1998年6月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司市集部司理,2002年2月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司副总司理,2004年9月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司董事。2007年3月至今掌握本公司董事、副总司理。现兼任深圳市宁泰科技投资有限公司董事、深圳奥特迅电气开发有限公司董事。

  截至本布告日,949494救世网铁算盘 王结先生持有公司股东深圳市宁泰科技投资有限公司35.9%的股份;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;与公司或其控股股东及实践独揽人不存正在相干相干;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。

  秦仁炎先生,董事,加拿大国籍,博士学历,1963年出生。1983年7月卒业于杭州大学(今浙江大学)化学系,得到理学学士学位。1986年7月卒业于北京化工学院(今北京化工大学)高分子资料科学系,得到工学硕士学位。1992年7月卒业于法国牟道兹国立上等化学学院(ENSCMu),得到化学博士学位。硕士卒业后留校任务,时间于1986年9月至1989年9月正在北京化工学院国度碳纤维工程咨询核心任帮理咨询员,1988年1月至1988年6月受共同国工发构造(UNIDO)资帮正在法国国度咨询核心(CNRS-CRPCSS)学习。博士卒业后正在加拿大蒙特利尔大学工学院从事博士后咨询任务,1994年后任职于通用电气公司能源部(GE Energy),2005年9月至今任深圳市奥特迅传感技艺有限公司监事、技艺总监。

  截至本布告日,秦仁炎先生未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券生意所惩戒。

  王方华先生:独立董事,中国国籍,1947年出生,卒业于复旦大学收拾学院收拾科学系,收拾学硕士。历任复旦大学收拾学院工业经济教研室主任、院长帮理、企业收拾系主任、上海交通大学收拾学院副院长、常务副院长、院长,现任上海交通大学安笑经济与收拾学院院长、教诲、博士生导师。王方华先生现兼任国务院学位办学科仲裁构成员、宇宙MBA教养领导委员会委员、教养部科技委员会学部委员、中国市集学会副会长兼学术委员会主任、上海动作科学学会会长、上海市市集学会副会长、上海收拾科学学会副理事长、上海企业家协会副会长、中国企业收拾咨询委员会长。2007年3月至今掌握本公司独立董事。现兼任上海东方明珠股份有限公司(600832)、上海新宇宙股份有限公司(600628)、上海机电股份有限公司(600835)等3家上市公司的独立董事及中国医药集团、上海锦江集团等多家大型公司和民营企业的政策收拾垂问。

  截至本布告日,王方华先生未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券生意所惩戒。

  顾霓鸿先生:独立董事,中国国籍,1941年出生,卒业于北京电力学院电力系,本科学历,优秀奉献专家(享用国务院当局特别津贴)。历任水利电力部科学咨询院高压所工程师、中国电力科学咨询院高压开闭咨询所副所长、所长,现任中国电力科学咨询院教诲级高级工程师。顾霓鸿先生现兼任电力行业高压开闭开发圭表化技艺委员会主任委员、宇宙高压开闭开发圭表化技艺委员会副主任委员、中国IECTC17、SC17A、SC17CT委员会中国任务组委员、中国电机工程学会变电专业委员会副主任委员、高压开闭分专业委员会副主任委员、大功率试验分专业委员会副主任委员、中国电工学会电弧电接触委员会委员,曾获国度级科学技艺提高奖2项,部级科技提高奖12项,中国电力科学院科学技艺提高奖74项。2007年4月至今掌握本公司独立董事。

  截至本布告日,顾霓鸿先生未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券生意所惩戒。

  李少弘先生:独立董事,中国国籍,1967年出生,卒业于江西大学法学专业,本科学历,讼师。历任江西省第二讼师工作所讼师、江西大学法令系讲师、深圳市黎民查察院帮理查察员、查察员,2003年6月至今任广东仁人讼师工作所讼师。2007年4月至今掌握本公司独立董事。现兼任深圳市科陆电子科技股份有限公司的独立董事。

  截至本布告日,李少弘先生未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券生意所惩戒。

  本公司及监事会全部成员包管消息披露的实质实正在、确实和无缺,没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

  深圳奥特迅电力开发股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十四次聚会报告书已于2010年4月9日以电子邮件、手机短信和书面文献体例投递给诸位监事,聚会于2010年4月16日下昼1:30正在公司聚会室召开,聚会表决接纳书面表决体例举办。聚会参会表决监事3人,实践参会表决监事3人,实践有用表决票3票。监事会主席李强武先生主办本次聚会。本次聚会的凑集、召开切合《公国法》、《公司章程》以及《监事聚会事原则》的规则。

  遵循《公国法》、《公司章程》等相闭规则,公司董事会将按影闭连法令和《公司章程》规则的圭臬举办换届推举。公司第一届监事会任期已届满(2007年3月8日至2010年3月7日)并于2010年1月22日召开第一届监事会第十二次聚会审议通过《闭于第一届监事会推迟换届》的议案。

  经审查,李强武先生、张翠瑛姑娘切合掌握公司第二届监事会监事的资历,协议提名李强武先生、张翠瑛姑娘为第二届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

  该项议案尚须提交公司2010年第一次且则股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通事后,将与公司职工代表推举发作的职工代表监事合伙构成公司第二届监事会。

  二、以3票协议、0票阻难、0票弃权审议通过了《公司2010年第一季度呈文》的议案,并出具审核观点如下:

  1、公司《2010年第一季度呈文》的编造和审议圭臬切合法令、规则、《公司章程》和公司内部收拾轨造的各项规则;

  2、公司《2010年第一季度呈文》的实质和体式切合中国证监会和深圳证券生意所的各项规则,实质实正在、确实、无缺,所包括的消息从各个方面线年第一季度的筹办收拾和财政情况等事项,不存正在职何作假记录、误导性陈述和强大脱漏。

  李强武先生,男,中国国籍,1962年出生,卒业于西北电讯工程学院盘算推算机操纵专业,本科学历,工程技艺类中级职称。历任广州无线电厂策画一所工程师、深圳华粤电子器件工业公司斥地部工程师、深圳特利兆通讯开发公司副总司理,1998年2月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司副总司理、董事。2007年3月至今掌握本公司监事、监事会主席。现兼任深圳市盛能投资收拾有限公司董事。

  截至本布告日,李强武先生持有公司股东深圳市盛能投资收拾有限公司14.29%的股份;与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;与公司或其控股股东及实践独揽人不存正在相干相干;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。

  张翠瑛姑娘,监事,中国香港万世住民,1959年出生,卒业于玫瑰英文书院,香港财政管帐协会会员。先后就职于REGENT EXPORT CO.LTD、香港鸿图电子公司、欧华实业,2006年9月至今掌握欧华实业总司理。2007年3月至今掌握本公司监事。

  截至本布告日,与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;与公司或其控股股东及实践独揽人不存正在相干相干;未持有公司股份;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。

  本公司及监事会全部成员包管布告实质的实正在、确实和无缺,对布告的作假记录、误导性陈述或强大脱漏负连带仔肩。

  深圳奥特迅电力开发股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会已届满,为包管监事会的寻常运作,遵循《公国法》、《公司章程》等相闭规则,公司于2010年4月16日下昼正在公司聚会室召开了职工代表大会。聚会由工会主席李强武先生主办,出席本次聚会的职工代表共12人,聚会切合相闭规则的条件。经与会职工代表审议,聚会推举金蕙姑娘为公司第二届监事会职工代表监事(幼我简历附后),将与公司2010年第一次且则股东大会推举发作的2名股东代表监事合伙构成公司第二届监事会,任期与股东大会推举发作的2名股东代表监事任期同等。

  金蕙姑娘,949494救世网铁算盘 女,中国国籍,1963年出生,卒业于西安交通大学液压专业,本科学历。历任深圳赛格咨询斥地院管帐、深圳华海通机电有限公司管帐主管,949494救世网铁算盘 1998年10月起任公司前身深圳奥特迅电力开发有限公司财政部副司理。2007年3月至今掌握本公司监事。2008年10月起任公司内部审计部司理。

  截至本布告日,与公司其他董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相干相干;与公司或其控股股东及实践独揽人不存正在相干相干;未持有公司股份;未受过中国证监会及其它相闭部分的惩处和证券生意所的惩戒。